（原标题：第五届董事会第八次会议决策公告）开云体育
天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会第八次会议于2024年12月09日以通信阵势召开，会议由董事长高博书先生主握，应出席董事9东谈主，本色出席董事9东谈主，监事和高等措置东谈主员列席。会议审议通过了以下议案：
《对于预测2025年度向银行等金融机构苦求详尽授信额度的议案》 表决情况：9票喜悦、0票反对、0票弃权、0票规避 表决遵守：通过 董事会提请鼓吹大会授权公司狡计措置层在鼓吹大会批准的额度及有用期内，说明本色狡计需求全权办理融资事宜，包括但不限于融资机构的采选、融资金额及利率的详情、融资苦求和担保等契约文献的签署等。本议案尚需提交公司2024年第三次临时鼓吹大会审议。
《对于2025年度对外担保额度预测的议案》
表决情况：9票喜悦、0票反对、0票弃权、0票规避 表决遵守：通过 董事会提请鼓吹大会授权公司狡计措置层在鼓吹大会审批的额度及有用期内说明本色狡计需求全权办理干系融资苦求、担保契约的签署、在限定界限内对担保额度的调剂等事项。本议案尚需提交公司2024年第三次临时鼓吹大会审议。
《对于提请召开公司2024年第三次临时鼓吹大会的议案》开云体育
表决情况：9票喜悦、0票反对、0票弃权、0票规避 表决遵守：通过 公司董事会定于2024年12月26日下昼2:30在公司会议室召开2024年第三次临时鼓吹大会，审议第五届董事会第八次会议审议通过的需提交鼓吹大会审议的议案。